POLÍTICA ANTI-LAVADO DE DINERO (AML)

INTRODUCCIÓN

Nuestra política Anti-Lavado de Dinero (AML) está diseñada para prevenir actividades ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en nuestra plataforma de juegos.

DEBIDA DILIGENCIA DEL CLIENTE

Realizamos la debida diligencia del cliente para verificar la identidad de nuestros usuarios, monitorear transacciones y evaluar riesgos asociados con el lavado de dinero y otras actividades ilegales.

REPORTE DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS

Cualquier transacción o comportamiento sospechoso será reportado a las autoridades correspondientes conforme a las leyes y regulaciones aplicables.

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Conservamos registros de la identificación del cliente y datos de transacciones por un período especificado para cumplir con los requisitos legales y regulatorios.

CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS

Nuestros empleados reciben capacitación regular sobre leyes, políticas y procedimientos AML para identificar y prevenir eficazmente actividades de lavado de dinero.

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO

Los usuarios deben cumplir con nuestros procedimientos AML y proporcionar información precisa cuando se les solicite. El incumplimiento puede resultar en suspensión o terminación de la cuenta.

CONTÁCTENOS

Para cualquier pregunta o inquietud sobre nuestra política AML, por favor contacte a nuestro equipo de soporte a través de la plataforma.